San Diego, California, 8 de marzo de 2018 – El día de hoy se publicaron acusaciones contra 40 individuos por conspirar para lavar decenas de millones de dólares de dinero procedente del narcotráfico.

Además de la mencionada acusación en San Diego, otros 35 sospechosos han sido acusados en los estados de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington por crímenes que van desde la distribución de drogas al lavado de dinero.

Veintiún de los 40 acusados en San Diego están bajo custodia; por lo menos 25 de los otros acusados están en prisión.   El líder del grupo de San Diego, José Roberto López Albarrán supuestamente dirigió el lavado de decenas de millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos, transfiriéndolos de los Estados Unidos a México –incluyendo al cártel de Sinaloa— entre 2015 y 2018.  Como resultado de la investigación, fuerzas de la ley incautaron más de 6 millones de dólares en billetes, además de 95 kilogramos de metanfetaminas, 63 kilogramos de heroína, 10 kilogramos de fentanilo, 92 kilogramos de cocaína, y 252 kilogramos de marihuana, además de 20 armas de fuego, entre las que se incluyen rifles de asalto semiautomáticos y pistolas.

Otro líder de los sospechosos, Manuel Reynoso García, fue acusado en una corte federal de dirigir a sus cómplices para que viajaran por el este de los Estados Unidos recogiendo pacas de dinero al contado, y depositándolo en bancos domésticos.  De ahí se hacían remesas a cuentas en bancos mexicanos asociados con empresas fantasma controladas por la organización lavadora de dinero.

El procurador Adam Braverman del Distrito Sur de California, agradeció a las fuerzas de procuración de justicia a nivel federal, estatal y local por el esfuerzo coordinado que culminó esta investigación.  También agradeció a sus “socios vitales”: la Policía Federal de México, la Procuraduría General de la República, y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Para información más detallada, favor de visitar https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/nationwide-takedown-targets-brazen-international-money-laundering-scheme

El crimen organizado los obliga a no reportar la procedencia de recursos ilícitos

Puebla, Pue.- El notariado mexicano se halla sujeto a presiones por parte del crimen organizado, para no reportar la procedencia de recursos ilícitos ante la  Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y propiciar así el lavado de dinero.

El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Antonio Manzanero Escocia, el pasado viernes, en un seminario nacional de materia fiscal,  en la Ciudad de México,  dio a conocer la situación actual de los fedatarios que se vive especialmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas,  pero que es grave amenaza para las demás entidades del país.

El jurista y notario poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, quien asistió al seminario nacional, informó que Manzanero Escocia denunció que como los notarios tienen que cumplir la ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, o Ley contra Lavado de Dinero,  el crimen organizado los está presionando para que no declaren ante la Unidad de Inteligencia Financiera la procedencia dudosa de recursos, en operaciones de las que tienen que dar fe.

  Entre estas operaciones está la trasmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, sobre todo en tratándose de compra-ventas, de enajenaciones, de lo que tienen que dar aviso e identificar la forma de pago siempre y cuando una operación rebase  la cantidad de un millón, 207 mil, 840 pesos, moneda nacional, explicó Tejeda Ortega.

 Otra operación que manejan comúnmente los notarios, es el otorgamiento de poderes para actos de administración o de dominio, de carácter irrevocable, y deben dar aviso a la unidad de inteligencia.

Agregó el notario poblano que por lo que se refiere a la constitución de personas morales, el fedatario está obligado a avisar cuando el capital de dichas empresas rebasen la cantidad de 605 mil 807 pesos con 25 centavos.

De igual manera en la constitución o modificación de fideicomisos, traslación de dominios, el notario tiene la obligación de avisar, siempre y cuando dichas operaciones rebasen la cantidad de 105 mil 807 pesos 25  centavos.

Por lo que se refiere al otorgamiento de contratos de mutuo con crédito y con o sin garantía  hipotecaria,  debe el notario dar aviso a la citada unidad de inteligencia.

 El crimen organizado a través de este tipo de operaciones lava dinero en muchos casos, mencionó el presidente del Colegio Nacional del Notariado y reiteró que en los tres estados señalados, han sido presionados los notarios para que no den los avisos ni identifiquen la forma de pago de las operaciones, y con las consecuencias de que ya ha habido notarios muertos o secuestrados, o sus familiares.

Tejeda Ortega aclaró que en Puebla no se conoce, aunque exista,  que algún notario haya presentado ante la Fiscalía  del país o en la estatal, denuncia por  presiones  del crimen organizado.

Añadió el notario poblano que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en  conferencia  señaló que son 6 mil empresas que han simulado operaciones por 1.4 billones de pesos, equivalentes al 5% del Producto Interno Nacional.

Y ese es el gran peligro de notarios que además de que obligadamente tienen que  cumplir con lavado de dinero, tienen que estar viendo también que las sociedades que se constituyan ante su fe, no sean personas morales las que van a simular operaciones con recursos de procedencia ilícita.