Columna | P U L S O    P O L I T I C O

          Fue el propio ex titular del Órgano de Investigación Financiera, Santiago Nieto, quien exoneró al diputado federal, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Ignacio Mier Velazco, de cualquier responsabilidad en el caso de los delitos de lavado de dinero, evasión de impuestos y utilización de dinero público para negocios particulares,

          En la investigación que se realizó cuando él era titular del Órgano mencionado solo se encontró una firma del legislador poblano en un cheque por poco más de 90 mil pesos, lo que se justifica porque él socio mayoritario de esa empresa.

         Santiago Nieto fue muy claro, “este es un asunto surgido entre poblanos y debe resolverse en Puebla y no hacer un escándalo nacional”.

         Lo que el ex alto funcionario de la OIF quiso decir, como se decía en tiempos de Fox, es que es un asunto de intriga política lo deben resolver los políticos implicados.

         Por otra parte afirmó que el diputado Mier Velazco, tiene razón al afirmar que es ilegal la filtración que se hizo de esa investigación. Por lo tanto debe investigarse quien violó la ley y con qué fines.

         En este espacio hemos dicho y mucha gente simpatizante de la 4-T lo afirma, que mientras el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional, Morena, no se estructure, se organice y se discipline como partido político nacional, este instituto seguirá el camino de los viejos partidos mexicanos, que desde el 2000 cayeron en la llamada “guerra sucia” que consiste en tratar de eliminar al adversario o competidor mediante chismes, rumores y falsas acusaciones, como en este caso, creyendo que el pueblo mexicano es idiota y que todo lo cree si lo ve en los medios de comunicación hablados o escritos y la realidad es que no es así.

          Militantes serios y bien intencionados de todos los partidos, quieren que se termine la “guerra sucia” que lo único que logra es decepcionar a los ciudadanos, envilecer más a los malos políticos y enojar a los políticos serios, profesionales, que quieren de verdad que cambien las cosas en nuestro país. Los partidos políticos deben ser, “escuelas de política”, dijo Manuel Gómez Morín el 15 de septiembre de 1935, en el acto del lanzamiento de Acción Nacional, como partido nacional. El único que lo intentó varias veces fue el PRI, pero ningún otro lo ha intentado siquiera.

           LOS POLÍTICOS DEBEN SER UNOS PROFESIONALES, con formación ideológica de acuerdo a la tendencia del partido con el que simpaticen, aprender el oficio de político, en las aulas y en la actividad diaria, tener sensibilidad social y política, demostrar honestidad y seriedad en todos sus actos.

         Si no logran eso, no dejarán de ser charlatanes, corruptos y vulgares buscadores de puestos públicos solo para enriquecerse ilegalmente a costa del dinero del erario.

        Y no buscarán el apoyo del pueblo para servir al pueblo sino para servirse a sí mismos o al pequeño grupo al que pertenezcan.

         PASANDO A OTRA COSA, EN UN DIARIO DE LA CIUDAD de México, se publicó la semana pasada una entrevista con el máximo dirigente de la izquierda francesa, que en las pasadas elecciones fue candidato a la presidencia de ese país.

       Dijo cosas muy interesantes, entre las que destacan, que los tiempos en que las grandes potencias podían cambiar la geopolítica mundial ya pasaron.

       Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia cambiarán al mundo.

       Al mundo lo cambiarán, ya lo están cambiando: el cambio climático, las migraciones y las sequías.

       El primero hizo estragos en varios países entre los cuales está Alemania, con torrenciales lluvias que arrasaron aldeas y ciudades por las enormes y furiosas crecientes de los ríos y de los arroyos. Este año, cuando acaba de iniciarse el verano, en España se han registrado 34 muertes por exceso de calor en algunas regiones; las migraciones de Africa y de países árabes a Europa y de América Latina a los Estados Unidos, pasando por México, ya son cosa de todos los días. Y las sequías, la escasez de agua en el campo y en grandes ciudades para el consumo humano, amenazan con verdaderas tragedias.

         En México hay escasez de lluvias en el norte y centro del país, lo que hace temer escasez de alimentos, pero sobre todo, por las privatizaciones que se hacen del indispensable líquido a grandes empresas industriales están causan grandes problemas sociales y políticos.

        Aquí en Puebla, una extensa región vivía con abundancia del indispensable líquido, por los escurrimientos del Popo y del Ixtlaxihuatl. Pero los glaciares se han acabado: las nieves eternas se han vuelto temporaleras y las empresas embotelladoras y de industrias de otro tipo consumen millones de litros diariamente y dejan a los habitantes de amplias regiones de la entidad, con aguda escasez, que no ha llegado al grado que se vive en Nuevo León, pero que nos llevarán a eso, si no se toman las medidas adecuadas para evitarlo.

Columna | Desde el portal

 Aplazado para el 31 de enero de 2022, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés tiene otra oportunidad para demostrar su presunta inocencia ante las acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuoso que se le imputan y comprobar que lo suyo es una persecución política como lo afirma por sus aspiraciones de llegar a la grande.

 Su abogado señala que las acusaciones integran 137,000 fojas y no es posible leerlas en el plazo que el juez de control le fijó, es decir, que se acudiera de manera presencial al juzgado para declarar lo que tiene derecho para demostrar que nada tiene que ver con el soborno de la brasileña Odebrecht en los sobornos que repartió para obtener contratos petroleros.

 Desde luego que los sobornos a los legisladores para que se inclinen en favor de determinadas legislaciones no son nuevos, pues los intereses en juego son mucho y las ganancias por la obtención de esos favoreces son muchos y suficientes para el reparto de utilidades. En el caso de Odebrecht además de intereses económicos había intereses políticos.

 Por lo consiguiente, la persecución u orden de aprehensión en contra del panista tiene fondo político porque involucra intereses públicos y a partidos, legisladores y empresas del sector público, además de que mantiene una postura crítica hacia la actual administración. Son 46 dìas de plazo màs a Anaya, suficientes para documentar su inocencia y la supuesta persecución en su contra.

TURBULENCIAS

Las filtraciones incómodas.

 El caso de la ahora ex secretaria de Turismo de la CDMX Paola Félix Díaz, retenida en el Aeropuerto internacional de Guatemala el pasado viernes con 35,000 dólares en efectivo cuando acudía a la boda del fiscal anticorrupción Santiago Nieto y la consejera electoral Karla Humphrey, cambió de giro al atribuirse dicho efectivo al poderoso magnate editorial Juan Francisco Ealy Ortiz, quien utiliza ahora ese recurso para pagar honorarios médicos en Los Ángeles -en donde se encuentra-, y hacia donde partió luego de acudir a la suntuosa boda en el templo de Santo Domingo de la ciudad de La Antigua. Lo extraño es que Paola en un principio aceptó que era poseedora del billete verde e incluso le renunció a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aceptando su culpa. De todos modos es un machetazo a caballo de espadas pues el contrayente es experto en perseguir a trianguladores de dinero en efectivo y de los paraísos fiscales…Se afirma que el efectivo fue declarado en la aduana del aeropuerto de Toluca y éste hizo lo propio a Guatemala por lo que hubo filtración de los adversarios políticos…Igual como ocurre con el caso del malogrado actor tabasqueño, Octavio Ocaña, donde sus actividades eran seguidas por sus fans y familiares pero que extrañamente también ahora son filtradas para enrarecer más las causas de su muerte…El próximo miércoles 10 de noviembre la Fundación José Pagés Llergo, hará entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo, en el que se hará un reconocimiento a los hombres, mujeres e instituciones más destacados en los ámbitos de comunicación, democracia, justicia y salud, entre otros. Entre los galardonados este año se encuentran Lorenzo Córdova, Sergio García Ramírez, Julio Frenk, Eduardo Matos, Ana Laura Magaloni y Macario Schettino. El evento se llevará a cabo en el Club de industriales y será encabezado por José Narro Robles, ex rector de la UNAM y los titulares de la Fundación: José Carral y Beatriz Pagés…Después de pronunciar su discurso en la ONU contra la corrupción y las desigualdades en el mundo, el presidente Lòpez Obrador come y se regresa a México…

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En julio de 2013, entró en vigor la ley que se encarga de prevenir el lavado de dinero en nuestro país, el objetivo primordial es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, estableciendo obligaciones para las personas o empresas que realicen actividades vulnerables como son las vinculadas a: los juegos con apuesta, concursos o sorteos, le emisión de tarjetas de servicios, el ofrecimiento de préstamos por personas distintas a las entidades financieras, la prestación de servicios de construcción, la comercialización de joyas, la comercialización o subasta de obras de arte, la comercialización y blindaje de vehículos,  traslado de valores, prestación de ciertos servicios profesionales (incluyendo outsourcing), los servicios prestados por notarios, servicios de comercio exterior, renta de bienes inmuebles y a partir de marzo de 2018 la comercialización de activos virtuales, entre otras.

La ley dispone que se hagan dos tipos de avisos, el primero es para identificar al cliente y el segundo para avisar la operación realizada, ambos están limitados por umbrales, así que la presentación de estos avisos referentes al umbral de operación tendrán que hacerse más tardar el día 17 de cada mes.

En caso de omisión podrían resultar sanciones onerosas, para las empresas, que pueden afectar la vida personal o patrimonial de los negocios. Como ejemplo en caso de incumplimiento, las sanciones podrían resultar onerosas para las empresas. Por ejemplo, si una inmobiliaria arrendara a uno de sus clientes un inmueble por una renta mensual de 3,210 UMA ($271,213 pesos) o más y no cumpliera con sus obligaciones, sería sujeto a las siguientes multas:

• Presentar avisos de forma extemporánea (se consideran extemporáneos aquéllos presentados a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió presentarse el aviso), la multa podría ser hasta por $168,980.
• Omitir la presentación de los avisos (aquéllos que no se hayan presentado en tiempo o de manera extemporánea), multa: hasta por $5’491,850.

El pasado mes de diciembre de 2018, se presentó la Ley de Ingresos de la Federación, donde se manifestó la posibilidad de una auto regularización para aquellas personas que no han presentado estas obligaciones en las fechas mencionadas. En el Diario Oficial de Federación del 16 de abril de 2019 se publicaron las disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización para sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero, las cuales entraron en vigor el 21 de junio de 2019, se establece la forma, los términos y los procedimientos que deberán observar los sujetos obligados para auto regularizarse en el cumplimiento de sus obligaciones del periodo del 1o. de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, mediante la implementación de programas que se presenten al SAT para su autorización.

Gracias por tu atención, el 5 de julio tenemos el curso para todas aquellas personas que quieran saber más del tema y los puntos esenciales en materia de Operaciones Simuladas en horario de 16:00 a 19:00 horas, puedes mandar whatsapp al 2224448598, pregunta por las promociones. Te recuerdo que todos los miércoles a las 12:00 tenemos el programa de radio Mundo Empresarial por la plataforma de www.estrategiaintelectual.com o te compartimos las ligas para que lo veas en el momento que gustes.

M.C. Carlos Ramírez Sánchez
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Columna | Mundo Empresarial

En el año 2013 se publica en México una ley que intenta cuidar al sistema financiero mexicano de la intromisión de recursos de económicos de la delincuencia, los estándares adoptados son disposiciones a nivel internacional. La problemática con esta disposición es que muchas personas obligadas a reportar actividades vulnerables enlistadas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) no lo hicieron en tiempo y en forma, es más muchas veces no se inscribieron en el portal correspondiente https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html ante esta situación, en el mes de diciembre de 2018 cuando todos nos encontramos con más ánimo de festejar, descansar y convivir con nuestros seres queridos, por medio de la Ley de Ingresos de la Federación, se hizo público el tema de que habría un programa de regularización para que aquellas personas, que estando obligadas a presentar avisos y no lo hubieran hecho se regularizaran, que a los 60 días se publicarían las reglas, cuestión que no sucedió en el tiempo establecido, pero el pasado 16 de abril de 2019, se publicaron las disposiciones de carácter general relacionadas a los programa de auto regularización a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó del plazo que dará a los contribuyentes que realizan actividades vulnerables para que cumplan con la ley antilavado.

La autoridad fiscal publicó en el DOF las disposiciones de carácter general que ordenan los programas de auto regularización para actividades vulnerables, que entrarán en vigor a los 45 días hábiles siguientes a su publicación.

De acuerdo con las disposiciones publicadas, los contribuyentes podrían ver sus multas perdonadas si se autocorrigen y cumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como ley antilavado, en el periodo del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018.

El SAT no impondrá sanciones por el periodo antes establecido, siempre y cuando se corrijan todas las irregularidades o incumplimientos de las obligaciones al momento de haberse realizado la actividad vulnerable.

Los contribuyentes interesados en este programa deberán presentar una solicitud a través del sitio Prevención de Lavado de Dinero (mencionado en el primer párrafo) dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la vigencia de las disposiciones. En esta solicitud deberán manifestar, bajo protesta, decir la verdad, así como la voluntad de corregir y subsanar las irregularidades u omisiones.

Aprobada la solicitud, se tienen 6 meses para subsanar las irregularidades o incumplimientos. Después de esto, durante los siguientes 20 días hábiles se podrá solicitar al SAT, a través de un escrito, la condonación de las multas que hayan sido impuestas en ese periodo.

Las disposiciones establecen que no podrán afiliarse a este programa aquellos causantes que no se encuentren dados de alta en el padrón de sujetos obligados o si los datos manifestados en el padrón no están actualizados.

Tampoco podrán acceder aquellos que no estén al corriente de sus obligaciones fiscales durante el 2019 o si han cometido algún delito previsto por la ley.

El SAT tiene identificadas diversas actividades vulnerables, las cuales pueden ser consultadas en su portal, como lo son: prestación de servicios, construcción, desarrollos inmobiliarios; juegos y sorteos; cheques de viajero; inmuebles; metales y joyas; obras de arte; venta de vehículos; donativos; arrendamiento de inmuebles; tarjetas de servicio y crédito, entre otras.

La ley antilavado establece que los contribuyentes que se dediquen a estas actividades deberán inscribirse a un padrón y presentar avisos “Programaregula”. En caso de no presentarlos en la fecha correspondiente, el contribuyente puede ser acreedor a sanciones que, meses atrás, el SAT reconoció como excesivas.

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Columna | P U L S O   P O L I T I C O

              Terminadas las pre-campañas de los tres aspirantes a la candidatura del partido Morena, para gobernar al estado, ese partido procederá a realizar la encuesta correspondiente para saber quien será su abanderado en esta contienda extraordinaria, según establece la convocatoria.

              En realidad la lucha se ha centrado en dos de los tres aspirantes: Alejandro Armenta y Luis Miguel Barbosa que han llevado a cabo un trabajo intenso con buena respuesta ciudadana.

              El PRI, con noventa años cumplidos ayer y el PAN, que en septiembre cumplirá 80 años, parecen estar ya fuera de combate. Nadie sabe quienes podrán ser los candidatos de esos partidos, pero a pocos parece interesarles.

              Acción Nacional presumió que tiene siete aspirantes para lograr la candidatura y podría tener 20 o más, pero ninguno tiene posibilidades mínimas de obtener el triunfo.

              El PRI, tiene cuatro aspirantes y tampoco tiene posibilidades de triunfo con ninguno de ellos.

               Las posibilidades de triunfo son para el joven, inmaduro e inexperto, como hemos estado viendo, partido Morena, que incluso ya tiene encima a lo que en el viejo PRI se denominaba “la cargada”, o sea, ciudadanos sin ideología política, sin interés por mejorar la vida del país, sino vulgares acomodaticios en buscan  ubicarse en algún puesto donde puedan hacerse de recursos económicos y tener alguna influencia en el gobierno.

               De esos políticos “chafas” deben cuidarse los políticos profesionales, porque son peligrosos incluso para su prestigio personal, pues en política los malos elementos que forman la corte de aduladores de un gobernante o alto funcionario, trasmiten parte de su desprestigio al gobernante o funcionario que se deja atrapar por esa tropa
 de “vivales”.

             Un amigo nuestro nos hizo llegar un libro conmemorativo, muy bien hecho, muy bien ilustrado, editado por el Partido Revolucionario Instituicional, en 2014, para conmemorar el 85 aniversario de su fundación.

              Contiene una colección de fotografías, con toda la historia de ese partido desde su fundación, hasta la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto.

              Uno no se explica como un partido que demostraba tanta fuerza, tanto apoyo popular, durante décadas, pudo haberse derrumbado al grado quedar como un partido de oposición minoritario en tan solo unos años.

              El cambio de política económica, el cambio del enfoque social que tenía el PRI, que soterradamente introdujo el neoliberalismo, fueron la causa de ese derrumbe.

               Se cambió hasta el discurso oficial, se cambiaron los modos de hacer política, se abandono a las bases del partido, incluso se les llegó a despreciar.

                Los viejos priístas fueron echados fuera como si fueran un estorbo y sustituidos por “doctores” de Harvard, generalmente hijos de quienes habían sido políticos importantes del propio régimen, pero sin convicciones políticas, sin conocimiento real de nuestra historia patria, sin sensibilidad social.

                ¿Tiene salvación el PRI? Pues hay priístas que dicen que sí y hay otros que dicen que no.

                 Lo cierto es que será una lucha muy difícil y tendrá que haber cambios drásticos al interior de ese partido, que pudieran ir recobrando la confianza de los ciudadanos. Algo que a muchos parece imposible. Pero ya veremos.

                   El Congreso de la Unión, está estudiando la propuesta para sancionar ejemplarmente el delito de lavado de dinero, a raíz de que en una universidad pública fue detectado un asunto de este tipo, al recibir una aportación de más de 150 millones de dólares llegados de Suiza.

                 Precisamente hace unos días destacados abogados poblanos, como el maestro Ariel Castillo, director de la firma legal Diamond y el licenciado Lauro Salazar, así como la maestra Laura Romero, de la firma Espasa, dieron una conferencia en la que explicaron los daños que el lavado de dinero ocasiona al país.

                Ese delito, expresaron tiene consecuencias sociales y económicas, como el aumento de la corrupción, el debilitamiento del sector privado legítimo, pues tienen que enfrentar una competencia desleal y totalmente inequitativa. Causa también distorsiones e inestabilidad económica y pérdida del estado de derecho.

              En su exposición, dieron a conocer las diversas etapas o procesos del lavado de dinero y las nociones en la materia, sobre antecedentes legislativos.

              El maestro Ariel Castillo, afirmó que el lavado de dinero consiste en ocultar la fuente ilegal del producto de actividades delictivas, con la expectativa de utilizarlo para realizar actividades legales e ilegales. Simplificando: el lavado de dinero es el proceso de hacer que el dinero sucio, parezca limpio.

             Este tipo de conferencias seguirán realizándose en Puebla, con puertas abiertas a todas las personas que deseen conocer este tema, pues hay interés de los propios abogados especialistas, en que la gente se informe de los males que ocasiona este delito y de las consecuencias negativas para la vida social y económica del país.

Puebla, Pue.- La Ley Fintech aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para regular la compra-venta de criptomonedas, se considera aún incompleta porque no impide el lavado de dinero }y apoyo al narcotráfico.

Declaró lo expuesto Miguel Ángel Tejeda Ortega, constitucionalista poblano, y en breve entrevista aclaró que la citada Ley Fintech tiene como objetivo evitar fraudes en actividades  como el financiamiento colectivo y pagos en compras electrónicas.

Había una falta de legislación sobre esta actividad mercantil. Y ahora la ley regulará  a las instituciones de tecnología financiera y éstas serán supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Banco Nacional de México.

Sin embargo, el constitucionalista Tejeda Ortega considera que la Ley Fintech es deficiente o incompleta, porque las empresas que manejan la compra-venta de criptomonedas, especialmente la Bitcoin, no están reguladas por la Ley Antilavado de dinero y apoyo al narcotráfico.
 
Fintech  especifica que ni monedas ni criptomonedas que vienen  manejando desde 2011 empresas en servicios financieros, no van a estar garantizadas aún por el Gobierno Federal, pero sí reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
 
Resaltó que las empresas señaladas para funcionar debidamente, además de solicitar permisos  a la CNByV, deberán garantizar  su manejo por medio de activos virtuales, y ya determinarán los reglamentos de la propia ley.

Lo real, agregó Tejeda Ortega, es que con la recién aprobada Ley Fintech, no se protegen conductas ilícitas. Pero se debería haber reformado conjuntamente la Ley contra el Lavado de Dinero para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita. Y nada se menciona al respecto.

Por distribución de cocaína y metanfetamina así como lavado de dinero

WASHINGTON – Arnoldo Rueda Medina, conocido por diversos alias, incluyendo “La Minsa” llegó a los Estados Unidos el viernes 27 de enero para enfrentar cargos criminales en conexión a su posición prominente en “La Familia Michoacana”, anunciaron el fiscal John Parker del Distrito Norte de Texas y Clyde E. Shelley, Jr. el agente especial a cargo de la oficina de campo en Dallas de la Agencia Antidrogas (DEA).

Rueda Medina de 47 años se presentó por primera vez en una corte federal en Dallas la tarde del viernes ante el juez magistrado David L. Horan por cargos detallados en una segunda acusación realizada por un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas en septiembre de 2010 que acusa a Rueda Medina de un cargo de posesión de metanfetamina y cocaína con intención de distribuls, así como un cargo de conspiración por lavado de dinero.

El 25 de febrero de 2010 el Departamento del Tesoro sancionó a Rueda Medina bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin) por su involucramiento en el tráfico de drogas. Esta ley bloquea toda propiedad y bienes que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense que sean propiedad o estén controlados por importantes capos del narcotráfico que hayan sido designados por el presidente. La ley también prohíbe que ciudadanos y empresas estadounidenses lleven a cabo cualquier transacción con Rueda Medina y virtualmente congeló todos sus bienes en los Estados Unidos.

“Este caso y otros similares alrededor del país demuestran que cuando trabajamos en conjunto con nuestros socios en la procuración de justicia tanto aquí como en México, podemos llevar a los líderes del narcotráfico ante la justicia”, dijo el fiscal Parker. “Ese es el punto del programa de las Fuerzas de Tarea para Aplicar la Ley contra Organizaciones Criminales y las Drogas (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces o OCDETF, por sus siglas en inglés,

“Los esfuerzos infatigables para capturar y extraditar a este individuo por los hombres y mujeres de la DEA, de la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de Texas, así como nuestros socios en procuración de justicia del área de Dallas-Fort Worth y de México son incontables”, dijo el agente especial Shelley.

El cargo de la División de Dallas del Distrito Norte de Texas alega que aproximadamente de septiembre de 2008 al 21 de octubre de 2009, Rueda Medina y otros 13 sospechosos acordaron la compra de cocaína y metanfetamina de fuentes afiliadas con el cartel mexicano del narcotráfico “La Familia Michoacana”, acordaron trasportar multiples kilogramos de estas drogas desde Michoacán y otras locaciones hasta el norte de Texas y otras partes, y transportaron dólares provenientes de la venta de esas drogas a Michoacán para pagar el transporte.

El cargo también alega que durante el mismo tiempo Rueda Medina y los 13 sospechosos coordinaron la entrega de la ganancia por la venta de drogas, y la usaron para rentar residencias en el norte de Texas que posteriormente fueron usadas para almacenar tanto drogas como el efectivo, y dispusieron de las ganancias de una manera y con la intención de promover o asistir la conspiración. 

Un cargo federal es una acusación por un gran jurado federal y es un documento formal que notifica al sospechoso de los cargos. Todas las personas acusadas se presumen inocentes hasta que se les demuestre su culpabilidad. De ser encontrado culpable por la conspiración de drogas, Rueda Medina enfrentaría una sentencia legal por no menos de diez años y hasta cadena perpetua en una prisión federal, así como una multa de hasta 4 millones de dólares. De ser encontrado culpable de lavado de dinero, Rueda Medina enfrenta una sentencia legal máxima de 20 años en una prisión federal y una multa equivalente a lo que resulte mayor: 500 mil dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción. 

El caso fue investigado por la DEA, el Departamento de Policía de Dallas y el Departamento de Policía de Garland, el Servicio de Alguaciles Federales, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y la Agencia de Investigaciones sobre Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Seguridad Interna prestaron apoyo. La Oficina de Relaciones Internacionales del Departamento de Justicia también brindó apoyo en traer al acusado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos.  

El Departamento de Justicia extiende su agradecimiento al gobierno de México por su extensa cooperación y asistencia en asegurar la extradición de Rueda Medina a los Estados Unidos.

Este caso es el resultado de los continuos esfuerzos por parte de las Fuerzas de Tarea para Aplicar la Ley contra Organizaciones Criminales y las Drogas (OCDETF), una asociación que conjunta la experiencia y habilidades de agencias de procuración de justicia federales, estatales y locales. El objetivo principal del programa de la OCDETF es identificar, trastornar, desmantelar y procesar legalmente a importantes cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico, al tráfico de armas y al lavado de dinero.