El crimen organizado los obliga a no reportar la procedencia de recursos ilícitos

Puebla, Pue.- El notariado mexicano se halla sujeto a presiones por parte del crimen organizado, para no reportar la procedencia de recursos ilícitos ante la  Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y propiciar así el lavado de dinero.

El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano A.C., Antonio Manzanero Escocia, el pasado viernes, en un seminario nacional de materia fiscal,  en la Ciudad de México,  dio a conocer la situación actual de los fedatarios que se vive especialmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas,  pero que es grave amenaza para las demás entidades del país.

El jurista y notario poblano Miguel Ángel Tejeda Ortega, quien asistió al seminario nacional, informó que Manzanero Escocia denunció que como los notarios tienen que cumplir la ley federal para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, o Ley contra Lavado de Dinero,  el crimen organizado los está presionando para que no declaren ante la Unidad de Inteligencia Financiera la procedencia dudosa de recursos, en operaciones de las que tienen que dar fe.

  Entre estas operaciones está la trasmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, sobre todo en tratándose de compra-ventas, de enajenaciones, de lo que tienen que dar aviso e identificar la forma de pago siempre y cuando una operación rebase  la cantidad de un millón, 207 mil, 840 pesos, moneda nacional, explicó Tejeda Ortega.

 Otra operación que manejan comúnmente los notarios, es el otorgamiento de poderes para actos de administración o de dominio, de carácter irrevocable, y deben dar aviso a la unidad de inteligencia.

Agregó el notario poblano que por lo que se refiere a la constitución de personas morales, el fedatario está obligado a avisar cuando el capital de dichas empresas rebasen la cantidad de 605 mil 807 pesos con 25 centavos.

De igual manera en la constitución o modificación de fideicomisos, traslación de dominios, el notario tiene la obligación de avisar, siempre y cuando dichas operaciones rebasen la cantidad de 105 mil 807 pesos 25  centavos.

Por lo que se refiere al otorgamiento de contratos de mutuo con crédito y con o sin garantía  hipotecaria,  debe el notario dar aviso a la citada unidad de inteligencia.

 El crimen organizado a través de este tipo de operaciones lava dinero en muchos casos, mencionó el presidente del Colegio Nacional del Notariado y reiteró que en los tres estados señalados, han sido presionados los notarios para que no den los avisos ni identifiquen la forma de pago de las operaciones, y con las consecuencias de que ya ha habido notarios muertos o secuestrados, o sus familiares.

Tejeda Ortega aclaró que en Puebla no se conoce, aunque exista,  que algún notario haya presentado ante la Fiscalía  del país o en la estatal, denuncia por  presiones  del crimen organizado.

Añadió el notario poblano que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en  conferencia  señaló que son 6 mil empresas que han simulado operaciones por 1.4 billones de pesos, equivalentes al 5% del Producto Interno Nacional.

Y ese es el gran peligro de notarios que además de que obligadamente tienen que  cumplir con lavado de dinero, tienen que estar viendo también que las sociedades que se constituyan ante su fe, no sean personas morales las que van a simular operaciones con recursos de procedencia ilícita.