WASHINGTON – La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a nueve (9) ciudadanos mexicanos por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su aliado cercano la organización de narcotráfico los Cuinis, quiénes fueron designados el 8 de abril de 2015. Los nueve individuos señalados hoy como como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley Kingpin por proporcionar asistencia material a las actividades de tráfico de drogas de Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y su cuñado Abigael González Valencia, que son respectivamente los líderes de CJNG y Los Cuinis Como resultado de la acción de hoy, todos los activos y bienes que estos individuos posean bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, y a los estadounidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos.

“La acción de hoy golpea a los círculos internos del CJNG y la organización de tráfico de drogas los Cuinis al atacar a los miembros de la familia que son cómplices de Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia, y a otros actores importantes en sus operaciones de tráfico de drogas”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith.  “Continuaremos trabajando de cerca con la iniciativa privada de México en nuestro  esfuerzo por exponer, aislar e interrumpir las finanzas de los cárteles de droga mexicanos.”

Antonio Oseguera Cervantes (hermano de Nemesio Oseguera Cervantes) y Julio Alberto Castillo Rodríguez (cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes) se encuentran entre los individuos designados hoy. Ambos proporcionaron  apoyo material a las actividades de tráfico de narcóticos del CJNG. Antonio Oseguera Cervantes y Julio Alberto Castillo Rodríguez fueron arrestados en México en diciembre de 2015 y abril de 2016, respectivamente. Además, Antonio Oseguera Cervantes cumplió una pena en prisión en los Estados Unidos luego de haber sido arrestado en 1996 por cargos relacionados a la heroína antes de ser deportado a México, donde regresó a la actividad de tráfico de drogas.

Cinco hermanos de Abigael González Valencia: Arnulfo, Edgar Edén, Elvis, Marisa Ivette y Noemí González Valencia, fueron designados por ofrecer apoyo material a las actividades de tráfico de narcóticos de los Cuinis. Elvis González Valencia fue arrestado en México en enero de 2016.

Además, dos individuos fueron designados hoy por proporcionar apoyo material a las actividades de tráfico de narcóticos del CJNG y de los Cuinis. Fabián Felipe Vera López quién proporciona  apoyo material a las actividades de tráfico de drogas de los Cuinis, cumplió una condena en prisión en los Estados Unidos después de ser arrestado en 1996, por cargos relacionados al tráfico de metanfetamina. María Teresa Quintana Navarro es una abogada establecida en Guadalajara, que provee  apoyo material a las actividades de tráfico de drogas de CJNG y los Cuinis.

En acciones previas contra el CJNG y los Cuinis, la OFAC designó múltiples empresas mexicanas, entre ellas el Hotelito Desconocido, un hotel de lujo en la costa del Pacífico que las autoridades mexicanas incautaron el mismo día en que fue designado. Sin embargo, otras entidades designadas, como los centros comerciales Plaza Los Tules en Zapopan, Jalisco, y Xaman Ha Center en Playa del Carmen, Quintana Roo, continúan funcionando.

En marzo de 2014, con base en una investigación dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA), división de Los Ángeles, un gran jurado federal de la Corte para el Distrito de Columbia acusó a Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia de varios cargos relacionados con narcóticos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal activa. González Valencia fue arrestado por las autoridades mexicanas a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece fugitivo.

El Departamento del Tesoro y la DEA, División de Los Ángeles trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo la acción de hoy.

“Estas designaciones representan otro golpe significativo a las finanzas del CJNG y de los Cuinis”, indicó Steve Comer, agente especial a cargo de la División de Los Ángeles de la DEA. “Estos esfuerzos reflejan la gran colaboración entre la DEA de Los Ángeles y la OFAC al exponer a dos de las organizaciones de tráfico de drogas más productivas y violentas del mundo”.

Desde junio del año 2000, más de 1,900 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.075 millones de dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

WASHINGTON –  El día de hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro ciudadanos mexicanos conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Eliseo Imperial Castro, alias “Cheyo Antrax”, Alfonso Lira Sotelo, alias “El Atlante”, Javier Lira Sotelo, alias “El Hannibal” o “El Carnicero”, y Alma Delia Lira Sotelo han sido designados por sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero en apoyo al cártel de Sinaloa y/o a sus capos. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de los individuos designados que estén dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados, y a los estadounidenses les queda prohíbido participar en transacciones con ellos.

“Las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de Eliseo Imperial Castro y Alfonso Sotelo Lira han ampliado la influencia del cártel de Sinaloa en California”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith. “Junto con el gobierno de México, la OFAC continuará señalando agresivamente a los narcotraficantes, al blanqueo de fondos, y a aquellos que participan promoviendo sus actividades criminales”.

El Distrito Sur de California ha acusado a Eliseo Imperial Castro y Alfonso Lira Sotelo de diversos delitos relacionados al narcotráfico, incluyendo el tráfico de metanfetamina, cocaína, marihuana, así como lavado de dinero. La OFAC designa a Eliseo Imperial Castro por asistir materialmente, apoyar, proveer servicios a, y/o actuar en nombre de su tío Ismael Zambada García, y/o el cártel de Sinaloa. El Presidente de los Estados Unidos identificó a Ismael Zambada García y al cártel de Sinaloa como importantes narcotraficantes extranjeros de conformidad con la Ley de Cabecillas en 2002 y 2009, respectivamente. Ismael Zambada García es un fugitivo de Estados Unidos y el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Eliseo Imperial Castro es un miembro de alto nivel de la organización de Los Ántrax, el brazo armado del cártel de Sinaloa que opera en nombre de Ismael Zambada García. Eliseo Imperial Castro es también un fugitivo de Estados Unidos.

Alfonso Lira Sotelo y su hermano, Javier Lira Sotelo, transportan drogas en nombre de Eliseo Imperial Castro. Las autoridades mexicanas arrestaron a Alfonso Lira Sotelo en septiembre de 2014 y a Javier Lira Sotelo en septiembre de 2015. La OFAC ha designado a Alfonso Lira Sotelo por asistir  materialmente, y/o prestar apoyo a las actividades de tráfico de narcóticos de Ismael Zambada García, el cártel de Sinaloa, y /o Eliseo Imperial Castro; y/o por actuar en nombre de Ismael Zambada García, el cártel de Sinaloa, y/o Eliseo Imperial Castro. La OFAC ha designado a Javier Lira Sotelo por asistir materialmente, y/o proveer apoyo a las actividades de tráfico de narcóticos de Ismael Zambada García, Eliseo Imperial Castro, y/o Alfonso Lira Sotelo; y/o actuar en nombre de Ismael Zambada García, Eliseo Imperial Castro, y/o Alfonso Lira Sotelo. La OFAC ha designado a Alma Delia Lira Sotelo por ayudar materialmente o proveer apoyo a las actividades de narcotráfico de su hermano, Alfonso Lira Sotelo.

La acción de hoy fue tomada en coordinación con la Administración de Combate de Drogas (DEA), la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de California y el gobierno de México.

Desde junio del año 2000, más de mil 900 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.075 millones de dólares por cada violación, hasta penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Para ver el organigrama de la acción de hoy presione  aquí:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20160923.aspx

Para ver la lista de empresas designadas hoy, presione aquí:
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20160923_sinaloa.pdf