San Diego, California, 8 de marzo de 2018 – El día de hoy se publicaron acusaciones contra 40 individuos por conspirar para lavar decenas de millones de dólares de dinero procedente del narcotráfico.

Además de la mencionada acusación en San Diego, otros 35 sospechosos han sido acusados en los estados de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington por crímenes que van desde la distribución de drogas al lavado de dinero.

Veintiún de los 40 acusados en San Diego están bajo custodia; por lo menos 25 de los otros acusados están en prisión.   El líder del grupo de San Diego, José Roberto López Albarrán supuestamente dirigió el lavado de decenas de millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos, transfiriéndolos de los Estados Unidos a México –incluyendo al cártel de Sinaloa— entre 2015 y 2018.  Como resultado de la investigación, fuerzas de la ley incautaron más de 6 millones de dólares en billetes, además de 95 kilogramos de metanfetaminas, 63 kilogramos de heroína, 10 kilogramos de fentanilo, 92 kilogramos de cocaína, y 252 kilogramos de marihuana, además de 20 armas de fuego, entre las que se incluyen rifles de asalto semiautomáticos y pistolas.

Otro líder de los sospechosos, Manuel Reynoso García, fue acusado en una corte federal de dirigir a sus cómplices para que viajaran por el este de los Estados Unidos recogiendo pacas de dinero al contado, y depositándolo en bancos domésticos.  De ahí se hacían remesas a cuentas en bancos mexicanos asociados con empresas fantasma controladas por la organización lavadora de dinero.

El procurador Adam Braverman del Distrito Sur de California, agradeció a las fuerzas de procuración de justicia a nivel federal, estatal y local por el esfuerzo coordinado que culminó esta investigación.  También agradeció a sus “socios vitales”: la Policía Federal de México, la Procuraduría General de la República, y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Para información más detallada, favor de visitar https://www.justice.gov/usao-sdca/pr/nationwide-takedown-targets-brazen-international-money-laundering-scheme

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2017 — Jesús Rosario Favela Astorga (alias “Chuy”), acusado del asesinato doloso del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry, fue arrestado por agentes mexicanos el pasado fin de semana. La detención de Favela Astorga se debió a la solicitud de extradición de los Estados Unidos. Él era el último sospechoso fugitivo de los siete imputados en el caso.

“Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los que participaron para traer ante la justicia a los responsables del asesinato del agente Brian Terry, quien murió al servicio de su país”, dijo la Embajadora Roberta Jacobson. “En particular queremos agradecer a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos incansables para enjuiciar a estos criminales. Esta detención es un recordatorio de que ni nosotros ni nuestros socios jamás olvidamos a nuestros agentes caídos, y nunca dejamos de perseguir a sus asesinos”. (Audio:http://ow.ly/hQVA30fYxMo)

El agente Terry fue baleado fatalmente el 14 de diciembre de 2010, cuando él y otros agentes de la Patrulla Fronteriza se encontraron con Favela Astorga y otros miembros de una pandilla narcotraficante que operaba en un área rural al norte de Nogales, estado de Arizona. De los siete acusados en el caso, tres se han declarado culpables, dos fueron sentenciados por un jurado tras ser enjuiciados, y dos imputados – Favela Astorga y Heraclio Osorio Arellanes (arrestado por autoridades mexicanas el 12 de abril de este año) – están en trámite de extradición a los Estados Unidos.

Se les acusa de asesinato doloso y culposo, conspiración para interferir con el comercio mediante robo, intento de interferir con el comercio mediante robo, el uso y portación de arma de fuego durante un crimen violento y el ataque a un oficial federal. Además del asesinato del agente Terry, se alega que los acusados atacaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza William Castano, Gabriel Fragoza y Timothy Keller, que se encontraban con el agente Terry durante la balacera con la pandilla.

El caso está siendo llevado en una corte federal en Tucson por los fiscales del Distrito Sur de California Todd W. Robinson and David D. Leshner. La Procuraduría Federal para el Distrito de Arizona está recusada. El caso está siendo investigado por el FBI. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de E.U. está ofreciendo asistencia con la extradición de los imputados Favela Astorga y Osorio Arellanes.