La Acción de la OFAC bajo la Ley Kingpin apunta a 22 ciudadanos mexicanos y a 43 entidades en México

Washington – En coordinación con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado hoy a Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante “Flores” como Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin). Además de Flores y su organización, OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza. Esta designación marca la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en Mexico. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.

La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México aseguró hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. La acción de hoy es el resultado de una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México. Esta designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. “Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”.

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Raúl Flores Hernández. 

La organización criminal Flores incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Los miembros de la familia Flores Hernández  que fueron designados hoy incluyen a: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociados de Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernandez Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organización criminal de Flores. La designación OFAC de hoy también incluye al futbolista profesional mexicano Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), un cantante norteño mexicano.  Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico y mantenían bienes en su nombre. También fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.

Las 42 empresas designadas hoy  atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.  La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos están registradas en el estado de Sinaloa.  Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila.

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta  un millón 437 mil 153 dólares  por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Columna | Desde el portal

"Como Presidente quería compartir con Rusia lo que tengo derecho absoluto para hacer, hechos relativos al terrorismo y a la seguridad de la aerolínea. Razones humanitarias, además de que quiero que Rusia intensifique su lucha contra el terrorismo", expresó el magnate Donald Trump luego que trascendió la reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca con el canciller ruso Sergei Lavrov y el embajador de Rusia en Washington, Sergei Kislyak.

 Con ambos funcionarios rusos el equipo de campaña de Trump tuvo varios encuentros antes de su asunción que han alimentado las sospechas sobre la injerencia del Kremlin en el proceso electoral estadunidense y que lo llevaron a destituir al director del FBI, James Comey, que estaba encargado de la investigación al respecto, y a quien presionó para dar por concluido ese hecho, y de lo cual puede llevarlo a juicio político en el Congreso por obstrucción de la justicia.

 Y no sólo eso, sino que a los enviados de Putin a la Casa Blanca, les reveló información confidencial ofrecida por Israel sobre posibles ataques del Estado Islámico a Estados Unidos, cuando que esa información claisificada proviene de un país no aliado de Rusia, lo cual pone en alto riesgo la seguridad mundial al darse a conocer información restringida para las potencias. Trump demuestra de esa manera su falta de sensibilidad y experiencia política como estadista, que no está a la altura de las actuales circunstancias.

 Y mientras Putin ofrece dar a conocer a Washington el contenido de las conversaciones con sus enviados a la Casa Blanca, en los Estados Unidos se considera viable la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución que establece que si el Gabinete considera al presidente de los EU no apto para con las funciones de su cargo, con los dos tercios de votos de las dos cámaras en el Congreso podría ser depuesto.

 Putin, el autor del ascenso de Trump, también podría ser el de su caída.

 Las rivalidades entre ambas potencias por la antigua lucha geopolítica del mundo, cobran hoy, a raíz de los avances tecnológicos –que permiten la injerencia electrónica en asuntos internos de cualquier país-, un nuevo brío que en Trump chocan entre los avances de la ciencia y la ingenuidad política.

TURBULENCIAS

Agenda bilateral sobre trabajo

En el marco de la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del Grupo de los 20 (G20), el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Alexander Acosta, con quien acordó seguir trabajando en la elaboración de una agenda bilateral con base en los intereses y temas comunes en el ámbito laboral. En la sede del evento ministerial del G20, en la localidad alemana de Bad Neuenahr, Navarrete destacó que se han identificado varios aspectos sobre los cuales es necesario trabajar, por lo que han instruido a sus respectivos equipos a reunirse a la brevedad, a fin de generar acciones de seguimiento concretas en los siguientes meses, a su vez dijo que la relación de su país con México es sumamente importante en muchos ámbitos, por lo cual se dará un especial seguimiento a la agenda bilateral, a efecto de avanzar en la consecución de objetivos comunes. Actualmente, México tiene en marcha el Mecanismo de Movilidad Laboral con Estados Unidos (Programa Visas H2 Empleo y Trabajo), bajo el cual el Servicio Nacional de Empleo ofrece apoyo para el reclutamiento y selección de personal mexicano calificado y temporal a empleadores de ese país, en los sectores agrícola, construcción, silvicultura e industria…

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Columna | Desde el portal

 Mientras en Washington el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau inició su primer encuentro con el Presidente Donald Trump para renegociar el Tratado de Libre Comercio y se comprometieron a proteger los empleos en la región, en México se discutía si las marchas domingueras de a tanto más cuanto habían sido a favor o en contra del republicano y si la asistencia había sido poca o escasa pero en términos generales desfavorable para los organizadores.

 Por su parte, el Presidente Peña Nieto dijo en Hidalgo que con Estados Unidos “hemos tenido una relación histórica de muchos años, es nuestro vecino geográfico y aquí los gobiernos no podemos alterar y cambiar esa condición. Hay una gran relación binacional en las comunidades de nuestra franja fronteriza y la relación que tenemos entre ambas naciones está en distintos ámbitos".

 Y "vamos a trabajar al amparo de estos principios de defender la dignidad de México, de ejercer la plena soberanía de nuestro país para que lo que depare en lo que construyamos en esta relación signifique ganar-ganar, que México gane, que gane la sociedad de los Estados Unidos y que juntos sigamos creciendo",

 Trump, luego de su encuentro con Trudeau, reconoció que la relación con México es más severa porque el TLC nos ha beneficiado en perjuicio de Estados Unidos, “pero vamos a llevarnos bien, trataremos que la renegociación sea justa para todos”. Sin embargo, habrá que ver los términos, las condiciones, y la situación de nuestros compatriotas al otro lado del río Bravo.

TURBULENCIAS

Solidaridad con los migrantes

La Universidad Autónoma del Estado de México se pronuncia a favor del diálogo, la cooperación y el no retroceder frente a políticas intimidatorias, sostuvo el rector Jorge Olvera García, al encabezar en Toluca, “México Vibra. Marcha Ciudadana por el Respeto a México”, convocada en la CDMX por la UNAM y alrededor de 80 instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, el rector resaltó la disposición de la comunidad de la UAEM para manifestar su solidaridad con las causas más sentidas de la sociedad; “este es un acto civil e histórico, de fortaleza nacional, que debe llegar a Estados Unidos"… El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y los presidentes municipales de San Pedro Mixtepec, Fredy Gil Pineda, y de Santa María Colotepec, Valentín Hernandez, se reunieron para firmar un acuerdo de Paz y Respeto por el bien de ambas demarcaciones territoriales. Derivado de los hechos ocurridos el pasado viernes 10 de febrero en Puerto Escondido, entre estos dos municipios, el Gobernador del Estado hizo un llamado a los presidentes municipales de estas dos entidades  a privilegiar la seguridad y estabilidad social de las y los oaxaqueños…El titular de la SEP, Aurelio Nuño, al izar la bandera blanca del programa Escuelas al CIEN en la primaria Manuel López Cotilla de la CDMX, ratificó su convicción de que con educación de calidad México será un país más fuerte, que podrá triunfar  y hacer frente a las amenazas. Con unidad se alcanza estabilidad y crecimiento, dijo el funcionario…

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Columna | P u l s o    P o l i t i c o

     Lo que está ocurriendo en el mundo, México incluido, es una clara evidencia de que el sistema económico neoliberal, ha sido un fracaso, pero nadie se atreve a cambiarlo o siquiera a denunciarlo.

     El descontento que se observa entre las clases medias y pobres de todos los países, se debe a que la concentración de la riqueza se ha agudizado en las últimas décadas, empobreciendo a las clases medias y dejando en la miseria a las clases llamadas populares.

     Nada podrá aquietar las protestas, disminuir el descontento social, si no hay mejoría en las condiciones económicas del grueso de la población.

    En Baja California, México, la movilización masiva de la población de ese estado, logró echar abajo una medida claramente neoliberal, como es la privatización del servicio de agua potable, algo que no se logró en Puebla, porque las protestas, que en privado se sentían fuertes, no se reflejaron en las manifestaciones públicas, como casi siempre ocurre aquí.

     La reprivatización de la explotación petrolera, se puso en marcha desde los tiempos de Salinas. Empezó a aumentar la corrupción en Pemex, sin que nadie pusiera un hasta aquí; No se construyeron refinerías tan necesarias para la producción de gasolina y acabamos comprando el 40 por ciento del combustible que consumimos, nosotros, que somos un país petrolero.

    Se dice incluso, que el problema del robo en los ductos de Pemex forma parte del plan para tronar a la empresa del estado y así abrir sin problemas, el acceso a nuestra riqueza petrolera, a las grandes empresas transnacionales, especialmente estadounidenses.

    Ahora ya es oficial el anuncio de que Pemex, tendrá que competir, interna y externamente, con las empresas extranjeras en calidad y precio; ahora ya se hizo público, que para subsidiar el consumo interno, se empleaban miles de millones de pesos, sin ninguna utilidad para México.

    ¿No se pudo resolver el problema de la corrupción de Pemex y el de su falta de capacidad para refinar nuestro petróleo, para su venta doméstica e internacional?

    Si en décadas no se pudo frenar la corrupción en la más importante empresa del Estado, si no se pudo frenar el robo de combustible en los ductos que pasan por varias entidades de la república, entonces hemos sido gobernados por ineptos o por corruptos también. Eso se deduce aplicando la más elemental lógica.

     Ahora, que las empresas gringas y europeas, ya están por intervenir en la explotación y venta de hidrocarburos en nuestro país, ahora sí parece que se está combatiendo en serio a los huachicoleros.

    ¿Y el abandono al campo? ¿También fue a propósito? En Estados Unidos la producción de maíz es de 14 toneladas por hectárea; hace 15 años, en países europeos, se producían entre 11 y 15 toneladas por hectárea. En México, cuna del maíz, de su domesticación y elemento primordial en la alimentación del pueblo, nuestra producción promedio no llega a las 5 toneladas.

     A nuestros gobiernos les parecía mejor que enfrentar el problema, invirtiendo para producir más y de mayor calidad, alentar a nuestros campesinos para que fueran a los Estados Unidos a trabajar y ganar dólares.

    Vicente Fox, les aconsejaba que aprendieran jardinería, porque allá en Estados Unidos, se necesitaban muchos jardineros y eran bien pagados. Ahora el nuevo presidente yanqui, amenaza con devolvernos a 3 millones de mexicanos que están en su país sin documentos, pero hay muchos más, se habla de 11 millones por lo menos, de los que un millón y medio son poblanos.

    Tal vez por eso, hemos escuchado voces que afirman, que la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, constituye una gran oportunidad para México.

    Dicen que es el momento para exigir a nuestros gobiernos, dejar de agachar la cabeza ante los gobiernos gringos y actuar con dignidad.

    Nada de que somos socios y amigos. Ellos no tienen amigos, sino intereses. Eso lo dijo un secretario de Estado del vecino país del norte, que por cierto era católico, para que los creyentes de este país, no anden comulgando con  ruedas de molino, pensando que esa es una gran virtud y una ventaja para México.

    La única ventaja que podríamos tener, sería nuestro trabajo, hacer respetarnos, respetándolos también, pero sin someternos a su voluntad. En la relación de dos países como México y los Estados Unidos debe imperar el respeto, la dignidad y la justicia.

    Hasta la presidencia de López Portillo, tuvimos una relación digna con nuestro vecino, que cambió a la llegada de los neoliberales al poder. Ellos, que estudiaron allá y que regresaron sintiéndose “especiales”, ignorando nuestra historia patria, nuestras luchas y nuestras diferencias, poco falto para que nos anexaran como “estado asociado”, en el tratado de libre comercio. El secretario de Hacienda, de ese entonces, cuando se firmó el TLC, dijo: “Aquél mexicano que no sepa hablar inglés, estará perdido”. Eso fue en los años noventa.

    El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ya tiene fecha para entrevistarse con el señor Trump en Washington, capital estadounidense. Será el 31 de enero. Tratarán asuntos de migración, comercio y otros temas. Los secretarios de Hacienda y Economía, viajarán en esta semana para tratar lo relativo a la revisión del TLC.

    Todos los mexicanos deberemos estar pendientes de estas reuniones para apoyar lo que sea justo y para exigir a nuestras autoridades que rechacen todo lo que sea lesivo para nuestro país.

    No se debe dejar un asunto tan importante en manos solo de expertos. Los expertos van por donde les conviene a ellos, salvo excepciones, pero las excepciones han sido pocas a lo largo de nuestra historia. Hay que presionar, para que nuestro país resulte beneficiado y no perjudicado.

Con la finalidad de hacer networking con las Universidades más importantes de Estados Unidos, un grupo de la Federación de Sociedades de Alumnos (FESAL) de la Red de Universidades Anáhuac, asistió al Seminario Internacional 2016 que se llevó a cabo en Washington, Baltimore y Philadelphia.

En este sentido, los alumnos de la Universidad Anáhuac Puebla y de la Universidad Anáhuac México Campus Norte y Campus Sur implementarán nuevas acciones académicas y culturales internacionales gracias a los vínculos generados durante su estadía, así como a las experiencias formativas con sus homólogos de Georgetown, Catholic University of America, George Washington University y University of Pennsylvania, catalogada ésta última como una de las ocho mejores instituciones del país; también visitaron el Instituto Cultural Mexicano que pertenece a la Embajada de México en Estados Unidos.

Cabe destacar, que durante las reuniones que tuvieron en las diferentes universidades, en las que fueron recibidos por los presidentes, vicepresidentes y coordinadores de las diferentes sociedades de alumnos, se llegó a la conclusión de que los jóvenes juegan un papel fundamental en la sociedad actual, ya que ellos serán los futuros líderes de cada uno de sus respectivos países y tendrán en sus manos la solución de las problemáticas que se viven hoy en día, por lo que en sus acciones deberán tener como prioridad hacer todo siempre pensando en los demás antes que en uno mismo.

Asimismo, adicional a los encuentros académicos, los miembros de la Comunidad Anáhuac visitaron los principales museos y monumentos de la región, tales como la Casa Blanca, Capitolio, Lincoln Memorial, Museo del Holocausto, Museo Aeroespacial, Camino de Elfreth, entre otros, en los que fortalecieron el Liderazgo Académico Internacional que caracteriza a la Universidad Anáhuac.

Es importante mencionar que FESAL es un organismo estudiantil que tiene como meta ser la voz de los alumnos de la Universidad. Los jóvenes involucrados en la Federación ponen a prueba su liderazgo mediante la organización y participación activa en diferentes proyectos e iniciativas de interés para toda la comunidad universitaria.

En este sentido, a través del Segundo Seminario Internacional, la Universidad Anáhuac reafirmó su compromiso por fortalecer cada vez más la internacionalización de sus alumnos, con la finalidad de acercarlos a otras culturas desde distintos ángulos para enriquecerse y expandir sus horizontes personales.