En julio de 2013, entró en vigor la ley que se encarga de prevenir el lavado de dinero en nuestro país, el objetivo primordial es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, estableciendo obligaciones para las personas o empresas que realicen actividades vulnerables como son las vinculadas a: los juegos con apuesta, concursos o sorteos, le emisión de tarjetas de servicios, el ofrecimiento de préstamos por personas distintas a las entidades financieras, la prestación de servicios de construcción, la comercialización de joyas, la comercialización o subasta de obras de arte, la comercialización y blindaje de vehículos, traslado de valores, prestación de ciertos servicios profesionales (incluyendo outsourcing), los servicios prestados por notarios, servicios de comercio exterior, renta de bienes inmuebles y a partir de marzo de 2018 la comercialización de activos virtuales, entre otras. La ley dispone que se hagan dos tipos de avisos, el primero es para identificar al cliente y el segundo para avisar la operación realizada, ambos están limitados por umbrales, así que la presentación de estos avisos referentes al umbral de operación tendrán que hacerse más tardar el día…

Columna | ETIQUETA CON DESTINO• El 1 de agosto primeros anuncios del saqueo en Puebla A un mes de que inicie su gobierno en Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta tiene muchos problemas muy serios por solucionar y él lo sabe.Ha hecho muchas promesas y existe la posibilidad de que logre enderezar el barco, pero además de su voluntad, requiere del apoyo de un gran equipo en su gabinete y que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo ayude de verdad.Muchos conflictos como la inseguridad creciente y galopante que ha colocado al estado entre los más peligrosos, el aumento de la pobreza extrema, asesinatos, asaltos en el transporte, entre muchas otras cosas.Sus primeros golpes mediáticos y con los que espera se incremente su popularidad y que los poblanos crean en sus palabras serán sobre la enorme deuda que dejo el Morenovallismo y los contratos leoninos que tienen secuestradas parte de las finanzas estatales, además actos de corrupción en Infraestructura, la SEP y la Secretaría de Salud entre otras dependencias.Las investigaciones de cada uno de los temas como pueden ser el CIS, el Museo Internacional del Barroco, la construcción de la plataforma en Audi, la entrega del SOAPAP a manos…

Columna | P U L S O P O L I T I C O El despliegue de la Guardia Nacional en un solemne acto efectuado el sábado y al que asistió el gobernador poblano Guillermo Pacheco Pulido, constituyó el hecho más importante de la Cuarta transformación del gobierno Lopezobradorista. Es la inseguridad y la violencia, lo que más preocupa a los ciudadanos mexicanos de todo el país. Además, esa inseguridad y violencia, afecta a la economía nacional. Pueblos antes prósperos, con gran actividad comercial y artesanal o turística, han tenido un desplome en sus actividades económicas, que han obligado a muchos de sus habitantes a emigrar a otras partes. Sabemos de casos en Guerrero, que nos parecen increíbles, pero que son una dolorosa realidad. Y lo que pasa en Guerrero, que siempre ha tenido elevados índices de violencia, pero que ahora ha sobrepasado todo lo antes visto y ha llegado a municipios del centro de la entidad, antes pacíficos y progresistas, está pasando en casi todas las entidades del país. Lo que el pueblo quiere es trabajar en paz y la Guardia Nacional es una esperanza para ello. Así lo expresó el presidente López Obrador, en su discurso de…

Columna | Desde el portal A un año del triunfo electoral del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya en el ejercicio de sus funciones, en el pueblo bueno y sabio existe la percepción de que, al igual como en sexenios anteriores que fomentaron la corrupción, la impunidad campea en el país y es, en consecuencia, un estímulo para continuar con las mismas prácticas que la IV-T dice combatir. El despido masivo de burócratas por los nuevos jefazos –para dar a sus incondicionales- calan muy hondo en la sociedad, sobre todo por el trato descortés, humillante y contrario a derecho del que son víctimas los trabajadores del Estado que, resentidos con el cambio, estimulan la inconformidad contra la nueva administración de distintas maneras. Tampoco hubo tino en el manejo del problema migratorio: si se hubiese continuado con el ritmo normal de ingresos –controlados- de centroamericanos sin aceptar las presiones de los gringos, ni ofrecerles empleo, vivienda y educación, quizá los dramas que observa la humanidad en las fronteras nortes y sur del país serían menos dolorosos. No puede decirse que “apenas empezamos” porque la corriente migratoria –como el sargazo- nada la detendrá; se establecerán controles u operativos de persecución,…